Compra venta de autos, inmobiliarias, constructoras, joyerías y enajenación de terrenos, entre los giros empresariales vulnerables a ese delito
El presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos en Michoacán, Gabriel Gutiérrez aplaudió la iniciativa de ley que se cocina en el Congreso de la Unión contra el lavado de dinero y adelantó que el gremio que representa se prepara para asumir las nuevas prácticas fiscales.
Abundó que existen 14 giros empresariales vulnerables al lavado de dinero, tales como la compra venta de autos, inmobiliarias, constructoras, joyerías, enajenación de terrenos, entre otros, que tendrán que apegarse a los nuevos lineamientos que exigirá el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para cerrar el paso a este delito.
“Estas funciones las tiene que revisar el SAT, pero el SAT no tiene la capacidad de estarlas revisando a cabalidad, por eso es la propuesta para que los contadores auxiliemos a la dependencia federal, porque no están cumpliendo cabalmente con sus obligaciones estás empresas que tienen actividades vulnerables al lavado de dinero”, señaló.
Mencionó que a nivel nacional, según estadísticas del propio SAT, existen un total de 57 mil contribuyentes con actividades empresariales vulnerables al lavado de dinero, pero solamente el 14 por ciento presenta su información fiscal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Actualmente los sujetos no están obligados a presentar su información ante las instancias correspondientes, pero aprobada la iniciativa de ley que se analiza en el Congreso de la Unión, las empresas tendrán que apegarse a las normas y presentar sus operaciones en efectivo o vía electrónica para cerrar el paso al lavado de dinero.
Gutiérrez añadió que para sujetarse a estas nuevas prácticas, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, se prepara a través de seminarios, talleres y conferencias, debido a que las empresas tendrán que contratar un profesional en el ramo autorizado y especializado para rendir cuentas ante el SAT.
