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Convienen en generar espacios de capacitación sobre la prevención del lavado de dinero y su relación con delitos de corrupción, así como el diseño de protocolos para su detección

 

CDMX.- Con la intención de fortalecer el combate a la corrupción y brindar información que facilite la investigación y sanción por hechos de este tipo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tuvo un acercamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El encuentro se llevó a cabo en la capital del país, donde la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Rosmi Bonilla Ureña, indicó que el intercambio de información entre el Sistema Local y la Unidad de Inteligencia Financiera sería fundamental para judicializar asuntos con éxito.

Por su parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que se debe proveer a los sistemas locales de Inteligencia financiera, fiscal, patrimonial y económica desde la Federación en el ámbito de su competencia y en coordinación con los comités ciudadanos.

Durante la reunión, parte de la gira de trabajo de la Comisión de Integración a Municipios de la Red Nacional de CPCs, se acordó generar espacios de capacitación sobre la prevención del lavado de dinero y su relación con delitos de corrupción; diseñar protocolos para detectar riesgos de lavado de dinero; y, generar grupos de trabajo con cada estado a fin de evaluar riesgos de corrupción.

 

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